Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Ковровская типография"<BR>17.04.2023 10:32</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ковровская типография"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 601900 Владимирская обл., г. Ковров, ул. Першутова, 16</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301951518</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305016900</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05844-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3305016900</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P> 13 апреля 2023 г .состоялось заседание Совета директоров ОАО</P>
<P>    "Ковровская типография"(Протокол б\н от 13.04.2023) Место</P>
<P>    проведения</P>
<P>    .Владимирская обл. г .Ковров ул. Текстильная д.2-в Время</P>
<P>    проведения 12 часов</P>
<P>    )На заседании</P>
<P>    присутствовали 3 из 5 членов Совета директоров :Жильцова Л.А.</P>
<P>    ,Зеленцова Г.Н.,Игнатьева Л.И..На основании действующего Устава</P>
<P>Общества</P>
<P>    кворум для проведения заседания имеется.В соответствии с повесткой</P>
<P>дня</P>
<P>    заседания были приняты следующие решения:1 Созвать годовое общее</P>
<P>собрание акционеров."Голосовали "ЗА-</P>
<P>    3,"Воздержались"-0,"Против"-0.2. 2.Определить дату проведения</P>
<P>годового общего собрания акционеров- 23.05.2023 Место проведения</P>
<P>-601907 Российская федерация г. Ковров ул. Текстильная д .2-в .Время</P>
<P>начала собрания -11-00.Время начала регистрации лиц,имеющих право на</P>
<P>участие в общем собрании акционеров 10.30 Голосовали</P>
<P>"За"-3,"Против"-0,"Воздержался"-0.3.Утвердить дату определения</P>
<P>(фиксации)лиц ,имеющих право на участие в общем собрании</P>
<P>акционеров-28.04.2023.Голосовали "За "-3,"Против"-0,"Воздержался</P>
<P>"-0,4.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:: 1)</P>
<P>Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской (финансовой</P>
<P>)отчетности за 2022 г 2)Утверждение распределения прибыли ,в том числе</P>
<P>выплата (объявление)дивидендов и убытков по результатам 2022 г</P>
<P>3)Избрание членов Совета директоров Общества.4) Избрание членов</P>
<P>ревизионной комиссии.5) Утверждение аудиторской организации.6)Об</P>
<P>обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от</P>
<P>обязанности осуществлять раскрытие или предоставление</P>
<P>информации,предусмотренной законодательством Российской Федерации о</P>
<P>ценных бумагах. Голосовали "За"-3,"Против"-0,"Воздержался-"5.Утвердить</P>
<P>следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего</P>
<P>собрания:направит сообщение акционерам заказными письмами не позднее</P>
<P>01.05.2023 ."Голосовали :"За"-3,"Воздержался"-0,"Против"-0.6.Утвердить</P>
<P>перечень информации (материалов),предоставляемой акционерам при</P>
<P>подготовке к собранию и порядок ее предоставления: -проект годового</P>
<P>отчета общества,годовая бухгалтерская (финансовая)</P>
<P>отчетность,аудиторское заключение,рекомендации Совета директоров о</P>
<P>распределении прибыли и размеру дивидендов и порядку выплаты,сведения</P>
<P>о кандидатах в соответствующие органы общества и информация о наличии</P>
<P>письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующие органы</P>
<P>общества,проекты решений годового общего собрания.С документами и</P>
<P>материалами годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в</P>
<P>период с 29 .04. 2023 по 23.05.2023 г в рабочие дни с 10 .00 до 15.00</P>
<P>по адресу 601907 г .Ковров ул.Текстильная д</P>
<P>.2-в.Голосовали:"За"-3,"Против"-0,"Воздержался"-0. 7.Утвердить форму и</P>
<P>текст бюллетеня для голосования.-Голосовали:</P>
<P>"За"-3,"Против"-0,"Воздержался -0. 8.Предварительно утвердить годовой</P>
<P>отчет общества за 2022 г. Рекомендовать собранию утвердить следующий</P>
<P>порядок распределения прибыли- оставит всю прибыль в распоряжении</P>
<P>общества,направив ее на развитие.Дивиденды за 2022 г. не объявлять и</P>
<P>не выплачивать. Голосовали : "За"-3,"Против"-0,"Воздержался" 0,</P>
<P>    Акции</P>
<P>    обыкновенные именные бездокументарные .Государственный</P>
<P>    регистрационный</P>
<P>    номер 28-1-П-598 от 03.04.2001</P>
<P>    .Акции</P>
<P>    обыкновенные именные бездокументарные .Государственный</P>
<P>    регистрационный</P>
<P>    номер 28-1-П-598 от 03.04.2001</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Гл. бухгалтер Жильцова Л.А.</P>
<P>3.2. Дата: 17.04.2023</P>